家具店遭遇連環(huán)騙局損失萬元定金，警方順藤摸瓜查處22起網(wǎng)絡(luò)詐騙

冒充學(xué)校老師采購宿舍床鋪，偽造轉(zhuǎn)賬記錄要求采購指定樣品，再推薦“供貨商”騙取定金。日前，靜安一家具店遭遇騙子“連環(huán)套路”，損失“定金”1萬元向警方報案。靜安警方雙管齊下，快速止付并于12小時內(nèi)抓獲兩名涉嫌“幫信”的犯罪嫌疑人，串并22起相同類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額達(dá)162余萬元。兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留。3月20日下午，靜安區(qū)某家具店負(fù)責(zé)人程女士到彭浦鎮(zhèn)派出所報案，稱自己被騙子以“預(yù)付定金”的套路騙走了1萬元。據(jù)介紹，案發(fā)當(dāng)日上午，一名自稱某中學(xué)李老師的客戶添加程女士微信預(yù)定一批宿舍用的不銹鋼床。根據(jù)“李老師”發(fā)來的樣式圖片，程女士表示沒有該款式的床，“李老師”隨即又推薦了一個微信，稱該供貨商有貨，并表示因?qū)W校急用，但因與該供貨商有合同糾紛，請程女士代為“中轉(zhuǎn)”購買。雙方洽談好后，李老師表示已向程女士銀行賬戶匯款10萬元，并通過微信提供了轉(zhuǎn)賬截圖，表示學(xué)校對公賬戶要延遲2個小時左右。見對方已付款，程女士便于其推薦的供貨商溝通，并隨后向其支付了1萬元定金，直至當(dāng)天下午，程女士依舊未收到款項并發(fā)現(xiàn)對方已將自己拉黑，遂報案。接到報案后，彭浦鎮(zhèn)派出所迅速與相關(guān)銀行取得了聯(lián)系，啟動緊急止付程序成功凍結(jié)該筆資金，并順藤摸瓜排摸相關(guān)資金流走向，并很快查詢到涉案賬戶持卡人盛某和張某。經(jīng)相關(guān)技術(shù)支持，辦案民警進(jìn)一步查明兩人銀行賬戶資金流水異常，極有可能是通過出售個人銀行賬戶幫助電信詐騙團(tuán)伙實施犯罪從而牟利的犯罪嫌疑人。掌握了這條線索后，通過對盛某、張某的銀行資金流水的深入調(diào)查和摸排走訪，民警循線追蹤、踏網(wǎng)尋痕，經(jīng)過10多個小時的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人盛某從2022年初起，已多次通過在各省銀行開戶轉(zhuǎn)賬流水162余萬元，涉及全國多個省市22起電信網(wǎng)絡(luò)詐案件，并查明，兩名犯罪嫌疑人幾小時前就曾在本市楊浦區(qū)出現(xiàn)過，遂組織便衣警力赴現(xiàn)場進(jìn)一步調(diào)查取證。

3月21日凌晨3時許，經(jīng)過現(xiàn)場數(shù)小時系統(tǒng)性的排摸走訪，彭浦鎮(zhèn)派出所便衣隊最終鎖定兩人在滬下榻的賓館，并隨后通過守候伏擊順利在雙陽路上的該家賓館內(nèi)將兩人抓獲。到案后，據(jù)嫌疑人盛某交代，其于去年年初從老家出來務(wù)工，后在江蘇應(yīng)聘了一份互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)評員工作，實為替電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶跑分洗錢。經(jīng)不住高額回報誘惑的盛某當(dāng)時并未向公安機關(guān)檢舉該情況，反而變本加厲投靠犯罪集團(tuán)，甘愿成為了一名“卡農(nóng)”，其在多次跑分撈取好處費數(shù)萬元后，又于2023年2月招募到了老鄉(xiāng)張某共同實施犯罪。在本案調(diào)查過程中，兩人還分別用了名下多張不同銀行的銀行卡為電信詐騙團(tuán)伙走賬30余萬元，并從中非法牟利24900元。

目前，警方對兩人銀行賬戶內(nèi)已查明的非法來源資金進(jìn)行依法凍結(jié)，犯罪嫌疑人盛某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步調(diào)查之中。